Počevši od 2012. godine, organizacije čiji su partneri velike energetske tvrtke, komunikacijske tvrtke ili odsjeci holdinga (na primjer, Ruske željeznice) počele su dobivati službena pisma od svojih spomenutih partnera, tražeći otkrivanje podataka o lancu vlasnika tvrtke. S tim u vezi, ne upuštajući se u trenutnu raspravu o zakonitosti postavljenih zahtjeva, na temelju Upute predsjedatelja Vlade Ruske Federacije br. VP-P13-9308 od 28. prosinca 2011, opisat ćemo postupak predstavljanja takvih podataka u obliku tablice.
Upute
Korak 1
U početku navodimo puno ime organizacije u odnosu na koju je potrebno otkriti podatke o lancu vlasnika u njoj.
Korak 2
U lijevi dio tablice unosimo podatke o TIN-u, PSRN-u, nazivu organizacije, glavnoj vrsti gospodarske djelatnosti, imenu pročelnika, kao i seriji i broju dokumenta koji dokazuje njegov identitet.
3. korak
U desni dio tablice unosimo podatke o lancu vlasnika druge ugovorne strane, uključujući korisnike (uključujući i konačne).
Za pojedince koji su dioničari ili članovi organizacije popunjavaju se sljedeća polja: puno ime, adresa za registraciju, serija i broj osobnog dokumenta, pravni status osobe (upravitelj, sudionik, dioničar, korisnik), podaci o potpori dokumenti koji navode datum i broj (izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba, zapisnik s glavne skupštine itd.).
Za pravne osobe potrebno je navesti TIN, OGRN, puno ili skraćeno ime, adresu mjesta, pravni status osobe, podatke na pratećim dokumentima.
4. korak
Na kraju stranice navodi se puno ime šefa organizacije, stavlja se njegov potpis, datum i pečat tvrtke.
