Provjera dobrovoljnosti druge ugovorne strane s kojom vaša organizacija planira sklopiti ugovor jedan je od glavnih zadataka pravnika (pravni odjel, služba unutarnje sigurnosti) tvrtke. Trenutno se standardna provjera budućeg partnera provodi tako što se od njega zahtijeva skup sastavnih i drugih vlasničkih dokumenata, kao i analizom podataka o njemu objavljenih na specijaliziranim web mjestima na Internetu.
Upute
Korak 1
Zahtijevamo od druge pravne osobe s kojom vaša organizacija u budućnosti planira sklopiti ugovor, skenirane kopije u boji sljedećih sastavnica i druge dokumente o vlasništvu:
- osnivački dokumenti organizacije;
- potvrda o registraciji kod poreznog tijela na mjestu na teritoriju Ruske Federacije;
- potvrda o državnoj registraciji pravne osobe;
- potvrda (e) o upisu u Jedinstveni državni registar pravnih osoba (ako postoje (postoje) odgovarajuće potvrde);
- dokument kojim se potvrđuje ovlaštenje čelnika pravne osobe (odluka ili protokol);
- naredba o stupanju na dužnost (ili imenovanju na dužnost) čelnika pravne osobe;
- naredba o imenovanju glavnog računovođe organizacije (ili o dodjeli dužnosti ako su generalni direktor i glavni računovođa u jednoj osobi);
- informativno pismo teritorijalnog tijela Savezne državne službe za statistiku, kojim se potvrđuje prisutnost organizacije u statističkom registru gospodarskih subjekata;
- izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba (po mogućnosti najkasnije 30 dana od datuma izdavanja od strane ovlaštenog poreznog tijela i do predaje ovog dokumenta vašoj organizaciji);
- informativno pismo banke o otvaranju tekućeg računa;
- dokument koji potvrđuje ovlasti osobe koja potpisuje sporazum (ako sporazum ne potpiše čelnik pravne osobe, tada se daje punomoć).
Korak 2
Analiziramo podatke o drugoj pravnoj osobi na web mjestu Federalne porezne službe (odjeljak elektroničke usluge - internetska usluga "Provjeri sebe i drugu stranku"), te ih provjeravamo podacima iz skeniranih kopija dokumenata koji su traženi od druge ugovorne strane.
Pretragu na gore spomenutoj internetskoj usluzi može provesti TIN (GRN, OGRN) organizacije ili njezin naziv (u ovom slučaju potrebno je popuniti polja adrese, datuma registracije i subjekt Ruske Federacije).
Podaci koji se mogu saznati o organizaciji koja koristi ovu internetsku uslugu: TIN, KPP, PSRN (GRN), puni naziv i adresa organizacije navedeni u njenim osnivačkim dokumentima tijekom njenog stvaranja i u budućnosti, datum državne registracije tvrtke, informacije o izmjenama i dopunama osnivačkih dokumenata i u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, podaci o primljenim licencama i upis kao osiguranici u fondovima.
3. korak
Uz pomoć usluge pretraživanja poruka proučavamo web stranicu časopisa Bilten državne registracije i, na temelju spisa arbitražnih predmeta na web stranici Vrhovnog arbitražnog suda, informacije o tome je li protiv druge strane pokrenut stečajni postupak.
4. korak
Uz pomoć usluga web mjesta Federalne službe izvršitelja provjeravamo provodi li se ovršni postupak u odnosu na organizaciju koja vas zanima ili ne.
Korak 5
Posljednji koraci za provjeru druge ugovorne strane jesu utvrđivanje valjanosti ili nevaljanosti putovnice šefa organizacije druge ugovorne strane (i ako je moguće, glavnog računovođe) pomoću informacijske službe "Provjera valjanosti putovnice državljanina Ruska Federacija koja potvrđuje identitet državljanina Ruske Federacije na teritoriju Ruske Federacije "objavljeno na web mjestu Federalne službe za migracije, pod uvjetom da su te osobe državljani Rusije.
