Otkrivanje prijevare uključuje radnje ili mjere potrebne za otkrivanje činjenica koje dokazuju nepristojne radnje, zlouporabu i počinjenje prijevare. U ovaj postupak nisu uključene istražne radnje koje imaju za cilj razjasniti metode krađe, veličinu i motive. Smatra se da je prijevaru teže otkriti od ostalih kaznenih djela.
Upute
Korak 1
Ustav kaže da država jamči jedinstvo gospodarskog prostora, potporu konkurenciji, slobodno kretanje roba i financijskih sredstava, kao i slobodu gospodarskog djelovanja. Prijevara predstavlja neposrednu prijetnju tim odredbama. Pitanja borbe protiv prijevara različitih vrsta postaju sve relevantnija, jer se razmjeri zločina šire i poprimaju nove oblike. Nakon prijelaza na tržišne odnose, aktivnost ljudi koji se koriste kriminalnim metodama obogaćivanja i poslovanja znatno se povećala.
Korak 2
Lažna prijevara namjerno je prikrivanje ili iskrivljenje istine radi zavođenja osobe koja posjeduje bilo kakvu imovinu. Da bi se organizacija smatrala odgovornom za prijevaru, potrebno je saznati je li osnovana legalno, jesu li tijekom njezinog osnivanja doneseni svi potrebni postupci i provode li se njezine aktivnosti u smjeru navedenom u povelji. Predmet obmane uključuje razmatranje okolnosti, njihovu procjenu i uzročni odnos između radnje i rezultata kaznenog djela.
3. korak
Da bi se osoba privukla za prijevaru, potrebno je prepoznati samu činjenicu zločina, odnosno prepoznati i istražiti simptome do trenutka kada se dobiju nepobitni dokazi o zlostavljanju. Istražitelji istražuju uzroke simptoma. Nažalost, mnogi znakovi prolaze nezapaženo. Čak i ako ih pronađu, često ih se zanemari.
4. korak
U prijevarnim radnjama često je teško dokazati da prisutni znakovi i simptomi ukazuju na činjenicu kaznenog djela, a ne na nenamjernu pogrešku. Da bi se pokrenuo kazneni postupak pod optužbom za prijevarne radnje, u većini slučajeva potrebno je dokazati ponovljivost radnji kojima se dokazuje počinjenje kaznenog djela. Stoga, nakon prikupljanja svih činjenica i dokumentarnih dokaza, morate kontaktirati policiju.
